Бухгалтер «СПб-Турс» пострадала из-за махинаций руководства компании

TravelWeekly, 13.05.2019

Стартовавший 8 мая в Петербурге уголовный судебный процесс по поводу неуплаты налогов в особо крупном размере, обвиняемыми в котором выступают генеральный директор и бухгалтер турфирмы «СПб-Турс» Виктория Ротер и Анна Филимонова, начался довольно неожиданно: главе Дзержинский районный суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, тогда как аналогичная для бухгалтера осталась в силе, — сообщает наш корреспондент в городе на Неве.  Стоит напомнить: 29 мая прошлого года при попытке покинуть Россию глава «СПб-Турс» Виктория Ротер была задержана в аэропорту «Пулково», а 30 мая 2018-го Дзержинский районный суд Петербурга отправил ее под домашний арест.Расследованием деятельности возглавляемой ею занималось Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Петербургу: по словам ее представителя, вменяемые главе «СПб-Турс» преступления по п. а и б ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) в ходе расследования полностью подтвердились. «В ходе следствия были проверены все обстоятельства дела, включая результаты выездной проверки налоговым органом: они подтвердились в полном объеме, включая схему «дробления» бизнеса, — сообщили в главке Следственного комитета РФ по Петербургу. – Нам удалось доказать, что обвиняемая заведомо знала о происходящем и умышленно уклонялась от обязанности уплаты налогов в полном объеме, чем причинила ущерб как федеральному бюджету, так и бюджету Петербурга». Кроме того, в ГСУ СК РФ особо отмечают: схема работы этой предусматривала не только уклонение от налогов, но и вывод денег за пределы страны. «Оплата туров в Петербург зачастую производилась за пределами России на счета иностранного юридического лица, подконтрольного обвиняемой, а вся прибыль оставалась за рубежом, — делают выводы следователи. — В Петербурге прием оплаты от туристов осуществлялся и наличными (в валюте, что на территории РФ запрещено), а огромный объем денег затем выводился в иностранные юрисдикции — в бюджеты почти ничего не попадало». И хотя объем выведенных из-под юрисдикции РФ средств может исчисляться многими миллионами долларов, в этом уголовном деле, с учетом пени и штрафов, речь идет лишь об уклонении от уплаты налогов на сумму в 119 млн рублей (за период 2013-2015 гг.). Уже первое заседание суда показало, что у хозяйки , без ведома которой в ней ничего не происходило, а также бывшего бухгалтера турфирмы, позиции сейчас диаметрально противоположные. Если Виктория Ротер свою вину признала и выразила готовность возместить бюджету ущерб, нанесенный в результате преступной деятельности, Анна Филимонова вину не признает.Адвокаты Ротер ходатайствовали о рассмотрении дела в особом порядке, но защита Филимоновой настаивает на общем порядке рассмотрения дела. Суд решил, что дело не будет рассматриваться в особом порядке, который предусматривает более мягкие санкции (до 2/3 размера самого строгого наказания), а также упрощенный и ускоренный порядок рассмотрения дела. Особую пикантность ситуации придают два обстоятельства. Первый – размер оборотов , в которой официально работали два человека. Виктория Ротер, в частности, объясняя происхождение получаемых средств, в свое время сообщила, что только за 8 и 9 мая 2015 года в «СПб-Турс» за обслуживание круизных туристов было получено $174 тыс., из которых около $60 тыс. – наличными.Второе состоит в том, что, по свидетельству очевидцев, бухгалтер турфирмы Анна Филимонова к «черной» наличности отношения не имела – она лишь равномерно «раскидывала» получаемые безналичные деньги по счетам пяти разных аффилированных компаний со сходными названиями, учрежденными Викторией Ротер. Сейчас очевидно, что глава готова сделать все, чтобы быстрее полностью освободиться, а вот бывший бухгалтер заняла принципиальную позицию и не хочет расплачиваться за преступления, совершенные не по ее инициативе.

Источник

Материалы по теме