Центробанк ужесточит контроль платежей в адрес турфирм
Банк России предписал кредитным организациям еженедельно анализировать операции «подозрительных» категорий клиентов на предмет соотношения объема денег, поступивших на счет с учетом НДС, и списанных со счета без НДС. Особое внимание предлагается, среди прочего, уделять платежам в адрес туроператоров и турагентов. Соответствующие методические рекомендации опубликованы на сайте Центробанка. Они разработаны как дополнение к выпущенным в июле 2017 г. рекомендациям «О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
