ЕС ужесточит правила для «золотых виз»
Этот настоятельный совет содержится в документе, подготовленном Брюсселем для опубликования, сообщает газета Financial Times , которой удалось ознакомиться с его проектом. Бездействие в данном случае, как полагают в ЕК, делает сообщество уязвимым в отношении отмывания денег, коррупции и деятельности преступных группировок. Правило золотых виз и паспортов введено в целом ряде стран ЕС, в том числе в Соединенном Королевстве, Португалии, Испании, на Мальте, в Болгарии. В результате реализации подобного проекта государства ЕС, по данным международных организаций Global Witness и Transparency International, получили за последнее десятилетие только в виде прямых инвестиций 25 млрд. Схемы предоставления гражданства и проживания инвесторов создают целый ряд рисков для государств-членов и для сообщества в целом, — говорится в документе. — Эти риски касаются, в частности, безопасности, включая возможность проникновения в ЕС организованных преступных группировок, роста коррупции и уклонения от уплаты налогов. Авторы документа обращают внимание также на то, что частные компании, работающие на Кипре и на Мальте совместно с правительствами, не имеют никаких юридических обязательств по проведению проверок в отношении безопасности в соответствии с правилами ЕС по борьбе с отмыванием денег, отмечает издание. Эти факты и рекомендации обнародуются ЕК после серии громких скандалов в связи с отмыванием денег в Европе, в частности, касающегося отделения Danske bank в Эстонии. 1 июля прокуратура этой страны объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske bank в Эстонии. По данным СМИ, через него с 2007 по 2015 год отмывались крупные суммы денег, в том числе, как утверждается, из России и стран СНГ. Общий объем этих средств, по данным Financial Times, достигает почти 200 млрд. Источник: 100 Дорог
