Во время обычной дорожной проверки недалеко от Сарагосы сотрудники полиции задержали гражданина Китая, обнаружив при нем крупную сумму денег неизвестного происхождения. Машины останавливали для предотвращения перевозок наркотиков, оружия и прочих запрещенных товаров и в данном случае обратили внимание на большую спортивную сумку, стоящую на заднем сиденье. В ней обнаружилось 12 пачек купюр номиналом в 50 евро каждая на общую сумму в 300 тыс. евро.В машине находились три человека, и после требования сотрудников полиции объяснить происхождение денег их владельцем назвался пассажир транспортного средства, который заявил, что приехал в Испанию по делам и направлялся в Барселону для покупки недвижимости. Однако он не смог ни указать источник происхождения, ни предъявить соответствующих документов – стандартной формы, необходимой для перемещения в границах Испании суммы, превышающей 100 тыс. евро наличными. Требование такого официального документа было введено законом 10/2010 для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.Владельцу незаконно ввезенных денег теперь грозит не только их конфискация, но и уголовное дело. После завершения всех необходимых формальностей его временно отпустили, вручив 1000 евро «на выживание». Остальную же сумму, 299 тыс. евро, до выяснения обстоятельств изъяли в связи с подозрениями о нелегальном происхождении денег. Если подозреваемый не предоставит свидетельств легального происхождения и ввоза денег на территорию Испании, он может лишиться их навсегда. Читайте новости Испании теперь и в Telegram – @espanarusa_news. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе ключевых событий первыми!МЮ