Менеджера ТА осудят за отмывание денег

TravelWeekly, 05.03.2020

В Ульяновске в суде рассмотрят уголовное дело в отношении менеджера турагентства, подозреваемого в хищении у туристов более 1.3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.   «Прокурор Заволжского района города Ульяновска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы областного центра, подозреваемой в совершении ряда преступлений», — говорится в сообщении.Там также уточняется, что менеджер туристического агентства заключала с клиентами соответствующие договоры. При этом в ряде случаев злоумышленница, выдавая гражданам чеки к приходным кассовым ордерам, туры не бронировала. Полученные денежные средства она похищала и распоряжалась ими по собственному усмотрению.В результате в период с июля по ноябрь 2019 года от данных незаконных действий пострадали 10 жителей региона, которым был причинен материальный ущерб на сумму более 1,3 млн рублей.Кроме того, в отношении части похищенных финансовых ресурсов злоумышленница организовывала их перевод на банковскую карту своей матери, после чего в последующем обналичивала.Теперь дело менеджера по статьям «мошенничество в особо крупном размере» и «легализация (отмывание) денежных средств» рассмотрят в суде. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.Материал подготовлен редакцией www.trn-news.ru